Eine mittelständische Bank entdeckte Unregelmäßigkeiten in ihrer Bilanz, die auf eine mögliche interne Veruntreuung hindeuteten. Der Verdacht richtete sich gegen einen langjährigen Mitarbeiter im Kreditgeschäft, der unerlaubte Transaktionen durchgeführt haben soll.
Foreus wurde von der Bank beauftragt, die Angelegenheit diskret zu untersuchen. Die Ermittlungen umfassten die forensische Analyse der Finanzdaten und die Analyse der Transaktionshistorie. Dabei wurden eine Reihe von Scheintransaktionen und fingierten Kreditkonten identifiziert. Darüber hinaus wurden elektronische Kommunikationen und Netzwerkaktivitäten überwacht, um Beweise für kollusive Handlungen zu finden.
Die Ermittlung enthüllte, dass ein Mitarbeiter der Bank ein ausgeklügeltes System zur Umleitung von Fondsmitteln auf externe Konten aufgebaut hatte. Foreus arbeitete eng mit der Rechtsabteilung der Bank zusammen, um die Beweise für rechtliche Schritte zu sichern und half dabei, die gestohlenen Gelder zurückzuerlangen. Dank der Aufdeckung des Betrugs konnte die Bank ihre internen Kontrollen verbessern, das Vertrauen der Stakeholder wiederherstellen und signifikante finanzielle Verluste vermeiden.
Nachdem ein führender Krypto-Exchange Unregelmäßigkeiten in seinen Transaktionsprotokollen festgestellt hatte, beauftragte er Foreus mit einem Sicherheitsaudit, um die Ursachen zu ermitteln und die Sicherheit seiner Plattform zu verbessern.
Foreus beauftragte sein Team von Krypto- Forensikern mit einer umfassenden Überprüfung der Plattformsicherheit, der Transaktionshistorie und der Wallet-Integritäten. Das Audit umfasste die physische Hardware, die Softwareinfrastruktur sowie die Anwendungssicherheitsprotokolle und Kryptografieverfahren.
Das Audit ergab, dass Schwachstellen in der API-Sicherheit von Drittanbieter-Integrationen unbefugte Zugriffe ermöglichten. Außerdem wurden Verbesserungsmöglichkeiten bei der Anwenderauthentifizierung und den internen Protokollen zur Überwachung und Alarmierung festgestellt.
Der Krypto-Exchange konnte mit den von Foreus bereitgestellten Einblicken und Empfehlungen seine Sicherheitsarchitektur verstärken und dadurch das Vertrauen der Nutzer in die Plattform festigen. Die Implementierung der vorgeschlagenen Maßnahmen führte zu einer deutlichen Reduzierung des Risikos zukünftiger Sicherheitsverletzungen und stärkte die Marktposition des Exchanges als vertrauenswürdige Instanz für Kryptohandel.
Ein europäisches Bauunternehmen, das eine neue Projektreihe im Nahen Osten umsetzen wollte, suchte einen Zulieferer. Um sicherzustellen, dass die Zusammenarbeit langfristig erfolgreich sein würde, war ein umfassender Backgroundcheck des potenziellen Partners unerlässlich.
Foreus führte eine umfassende Hintergrundüberprüfung durch welche die Überprüfung der Geschäftsregister, finanzielle Due- Diligence-Prüfungen, Reputationsscreening und die Analyse von Betriebs- und Compliance-Risiken einschloss. Zusätzlich wurden Referenzen eingeholt und ehemalige Geschäftspartner des Zulieferers befragt.
Der Backgroundcheck des potenziellen Zulieferers durch Foreus ergab diverse Unstimmigkeiten in dessen Geschäftspraktiken. Diese Unstimmigkeiten deuteten darauf hin, dass es in der Vergangenheit zu Lieferengpässen und Qualitätsschwankungen gekommen war. Auf Basis dieser Erkenntnisse konnte das Bauunternehmen das Risiko einer Zusammenarbeit mit dem Zulieferer abwägen und entschied sich schließlich für einen alternativen Zulieferer mit einem besseren Track Record. Diese Entscheidung trug dazu bei, die Projektqualität und -zuverlässigkeit langfristig zu sichern.
In einem komplexen Fall von Schuldnerflucht lokalisierten wir erfolgreich einen flüchtigen Schuldner, der sich im Ausland versteckte. Unsere Ermittlungen ermöglichten es dem Klienten, rechtliche Schritte einzuleiten und einen bedeutenden Teil der ausstehenden Schulden zurückzuerhalten.
Unsere Ermittlungen führten zu einer effektiven Durchsetzung der rechtlichen Ansprüche des Kunden und trugen dazu bei, finanzielle Verluste zu minimieren. Durch unsere erfolgreiche Lokalisierung eines flüchtigen Schuldners im Ausland konnte unser Kunde rechtliche Schritte einleiten und einen erheblichen Teil der ausstehenden Schulden zurückfordern.
