Intelligence against Crime

Was sind Hintergrundüberprüfungen?

Ermittlungen & Hintergrundüberprüfungen

Foreus ist spezialisiert auf Ermittlungen und Hintergrundüberprüfungen (Due Diligence), die entscheidende Einblicke in Personen, Unternehmen und komplexe Geschäftsstrukturen liefern. In einer Welt, in der Informationen Macht bedeuten, bieten wir unseren Kunden einen entscheidenden Wissensvorsprung, um fundierte Entscheidungen zu treffen und Risiken effektiv zu minimieren. Unsere Ermittlungen basieren auf einer Kombination aus klassischen Intelligence-Methoden, OSINT-Technologien und einem internationalen Netzwerk von Experten, das diskrete Recherchen auch in sensiblen und schwer zugänglichen Umgebungen ermöglicht.

Unsere Leistungen im Bereich diskrete Ermittlungen und Background Checks umfassen:

Unsere Leistungen im Bereich diskrete Ermittlungen und Background Checks umfassen:

– Hintergrundanalysen von Personen: Detaillierte Recherchen zu Lebensläufen, beruflichen Netzwerken, finanziellen Verflechtungen und möglichen Interessenkonflikten.

– Forensische Ermittlungen: Aufdeckung von Betrugsfällen, Unterschlagung, Geldwäsche und anderen Formen von Wirtschaftskriminalität.

– Sanktions- und Embargoprüfungen: Verifizierung von Geschäftskontakten im Hinblick auf internationale Sanktionslisten, Anti-Terror-Richtlinien und regulatorische Vorgaben.

– Ermittlungen in Hochrisikogebieten: Durchführung diskreter Recherchen in geopolitisch sensiblen Regionen durch operative Intelligence-Teams.

– Monitoring von Bedrohungsakteuren: Analyse und Überwachung von Personen oder Gruppen, die potenzielle Sicherheitsrisiken darstellen, einschließlich Extremisten, Wirtschaftskriminellen und politischen Einflussnetzwerken.

– Dual-Use-Güterrecht: Um Unternehmen bei der Einhaltung internationaler Exportkontrollvorschriften zu unterstützen und Risiken im Zusammenhang mit sensiblen Technologien und Warenflüssen frühzeitig zu identifizieren.

Fallbeispiele

#1 Due Diligence: Unternehmensakquisition

Ein globales Investitionsunternehmen plante die Akquisition eines aufstrebenden Tech- Startups. Um ein fundiertes Bild der finanziellen, rechtlichen und operativen Situation des Zielunternehmens zu erhalten, beauftragte es Foreus mit einer umfassenden Due-Diligence-Prüfung.

Unternehmensakquisition Foreus analysierte die Bilanzen, Geschäftsberichte und Verträge des Startups, bewertete die Marktposition, prüfte geistiges Eigentum sowie Patente und führte Hintergrundchecks der Führungskräfte durch. Die Experten untersuchten zudem mögliche rechtliche Risiken, einschließlich laufender oder potenzieller Rechtsstreitigkeiten und Compliance-Fragen.

Die gründliche Untersuchung deckte versteckte Risiken auf einschließlich überbewerteter Vermögenswerte und nicht offen gelegter rechtlicher Auseinandersetzungen. Außerdem wurden einige potenzielle Probleme im Zusammenhang mit dem geistigen Eigentum identifiziert.

KUNDENVORTEIL

Die Ergebnisse der Due-Diligence-Prüfung ermöglichten dem Investitionsunternehmen, seine Kaufentscheidung neu zu bewerten und eine stärkere Verhandlungsposition zu erlangen. Dank der Einblicke konnte der Kaufpreis angemessen neu bewertet werden und spezielle Garantien und Absicherungen im Kaufvertrag aufgenommen werden, um die identifizierten Risiken zu kompensieren. Dies schützte das investierende Unternehmen vor späteren finanziellen Verlusten und trug dazu bei, einen strategisch soliden und wohlüberlegten Akquisitionsentscheid zu treffen.

#2 Backgroundcheck eines Geschäftspartners

Ein europäisches Bauunternehmen, das eine neue Projektreihe im Nahen Osten umsetzen wollte, suchte einen Zulieferer. Um sicherzustellen, dass die Zusammenarbeit langfristig erfolgreich sein würde, war ein umfassender Backgroundcheck des potenziellen Partners unerlässlich.

Foreus führte eine umfassende Hintergrundüberprüfung durch welche die Überprüfung der Geschäftsregister, finanzielle Due- Diligence-Prüfungen, Reputationsscreening und die Analyse von Betriebs- und Compliance-Risiken einschloss. Zusätzlich wurden Referenzen eingeholt und ehemalige Geschäftspartner des Zulieferers befragt.

KUNDENVORTEIL

Der Backgroundcheck des potenziellen Zulieferers durch Foreus ergab diverse Unstimmigkeiten in dessen Geschäftspraktiken. Diese Unstimmigkeiten deuteten darauf hin, dass es in der Vergangenheit zu Lieferengpässen und Qualitätsschwankungen gekommen war. Auf Basis dieser Erkenntnisse konnte das Bauunternehmen das Risiko einer Zusammenarbeit mit dem Zulieferer abwägen und entschied sich schließlich für einen alternativen Zulieferer mit einem besseren Track Record. Diese Entscheidung trug dazu bei, die Projektqualität und -zuverlässigkeit langfristig zu sichern.

#3: Bekämpfung der Markenpiraterie

Für eine bekannte Luxusmarke führten wir verdeckte Ermittlungen durch, um Fälschungen und Nachahmungen aufzudecken. Unsere Arbeit führte zur Schließung mehrerer illegaler Produktionsstätten und zur Beschlagnahme gefälschter Waren im Wert von mehreren Millionen Euro.

KUNDENVORTEIL

Durch unsere Arbeit konnte die Marke ihre Reputation schützen, die Sicherheit und Zufriedenheit ihrer Kunden gewährleisten und den Markt vor gefälschten Produkten schützen. Unsere Ermittlungen trugen maßgeblich zur Sicherung des geistigen Eigentums der Luxusmarke bei.

#4: Personenausforschung bei Schuldnerausforschung

In einem komplexen Fall von Schuldnerflucht lokalisierten wir erfolgreich einen flüchtigen Schuldner, der sich im Ausland versteckte. Unsere Ermittlungen ermöglichten es dem Klienten, rechtliche Schritte einzuleiten und einen bedeutenden Teil der ausstehenden Schulden zurückzuerhalten.

KUNDENVORTEIL

Unsere Ermittlungen führten zu einer effektiven Durchsetzung der rechtlichen Ansprüche des Kunden und trugen dazu bei, finanzielle Verluste zu minimieren. Durch unsere erfolgreiche Lokalisierung eines flüchtigen Schuldners im Ausland konnte unser Kunde rechtliche Schritte einleiten und einen erheblichen Teil der ausstehenden Schulden zurückfordern.

Intelligence & Investigation

Foreus garantiert dabei höchste Diskretion und Vertraulichkeit. Unsere Erkenntnisse liefern klare, handlungsorientierte Informationen, die unsere Kunden vor finanziellen Verlusten, Reputationsschäden und strategischen Fehleinschätzungen schützen.
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