Für Kryptobörsen und Banken

Der Foreus Compliance Service, beinhaltet alle Leistungen die sich rund um die Themen, Crypto Compliance, kryptoforensischer Untersuchungen, Bestimmung der Mittelherkunft und der Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung beschäftigen. Durch die Beratungsleistungen unserer Fachexperten und ehemaligen Angehörigen von Strafverfolgungsbehörden und Geheimdiensten ist eine effektive Beratungsleistung und der Umsetzung von Richtlinien welche im 5. FM – GWG geregelt sind, sichergestellt.

Unser Compliance Service baut auf den grundlegendsten Säulen der ergebnisorientierten Schadensabwehr auf, durch unsere Researcher im Global Operations Center ist sichergestellt das durch einen mehrstufigen Informationsbeschaffungsprozess, die Sortierung von bezogenen Daten und die Interpretation der bezogenen Erkenntnisse, ergebnisorientiert und mit maximaler Sorgfalt die Aufdeckung von Straftaten im Zusammenhang mit Krypto Assets sichergestellt sind und die geltenden Compliance Richtlinien eigehalten werden.

Unsere Leistungen erfordern Fokus im Prozess, Weitsicht in der Dateninterpretation und einerseits Kryptobörsen die Menschen den Weg und den Zugang zu Kryptowährungen auf einer regulierten Ebene ermöglichen möchten und andererseits Banken die den Weg ins 21. Jahrhundert mit uns gemeinsam bestreiten wollen und somit mit geringem Risiko ihren Bestandskunden den Weg in die Kryptowelt ermöglichen können. Somit können auch Banken von diesem starkwachsenden Markt profitieren. Treten Sie unserem Compliance Programm bei und profitieren Sie von unserer praxisorientierten Expertise und unseren standardisierten Prozessen zur Umsetzung von rechtlich sauberen Kryptogeschäften und der Einhaltung der geltenden Compliance Richtlinien.

Eine Reihe von Leistungen die wir für Sie in Ihrer Kryptobörse oder Bank umsetzen können, die Sicherung der Wertschöpfungskette ist unsere Mission, Kryptobörsen und Banken bei der Umsetzung von Kryptogeschäften zu Unterstützen ist unser Auftrag.

Wir stellen sicher, dass die geltenden Compliance-Bestimmungen bei der Abwicklung von Geschäften in Kryptowährungen eingehalten werden (gilt für sämtliche Länder im deutschsprachigen Raum).

Vor der Abwicklung von Geschäften mit Kryptowährungen müssen Banken und Finanzdienstleister die Mittelherkunft der Kundengelder abklären. Durch die einfache und leicht verständliche Erhebung und Darstellung der relevanten Informationen wird die Verpflichtung gegenüber den Finanzmarktaufsichtsbehörden sichergestellt.

Bei Geschäften im Zusammenhang mit Kryptowährungen gewinnt die Einhaltung des KYT-Prozesses (Know Your Transaction) immer mehr an Bedeutung.