Crypto Risk
Assesment

Das
Problem

Aufgrund der noch kaum vorhandenen gesetzlichen Rahmenbedingungen in den EU-Mitgliedsstaaten sind Kryptowährungen eine attraktive Bezahlmethode für Straftaten. Auch länderübergreifende Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung werden durch die Verwendung von Kryptowährungen begünstigt. Unternehmen, die mit Kryptowährungen handeln, haben hohe Sicherheitsstandards implementiert, um Betrug vorzubeugen. Sie können aber angesichts der zunehmenden Bedrohung durch immer neue Betrugsmaschen meist erst im Nachhinein tätig werden.

Die
Lösung

Durch das „Crypto Risk Assessment“ wird es ermöglicht, Transaktionen sowie den Weg von digitalen Werteinheiten grafisch zu visualisieren und seine Herkunft zu bestimmen. Auch ob mit dem Geld kriminelle Aktivitäten durchgeführt werden, kann hier ebenso bestimmt werden. In einem erweiterten Check wird festgestellt, mit welchem Risiko die Gelder behaftet sind, dies wird in Form eines Ampelsystems dargestellt.

Wo helfen wir

Geldwäsche

Prävention
Geldwäsche

Prävention von Organisierte Kriminalität

Prävention
organisierte
Kriminalität

Prävention von Terrorismusfinanzierung

Prävention Terrorismus-finanzierung

Mittelherkunftsnachweis - Source of Wealth

Mittelherkunfts-
nachweis
(Source of Wealth)

Mittel-
herkunfts-
nachweis

Leistungs-
beschreibung

Leistungsbeschreibung

Im Rahmen der Durchführung eines Crypto-Risk-Assessments wird eine Softwarelösung (unterstützt durch künstliche Intelligenz) eingesetzt, die anhand der Recherchemöglichkeiten die Grundlage schafft, einen betrügerischen Sachverhalt zu rekonstruieren und darzustellen. Der Weg des Geldes wird visualisiert. Mit dem Punkte- und Ampelsystem wird das Risiko dargestellt, das von der Adresse ausgeht.

SERVICE ELEMENTE
PRODUKTAUSPRÄGUNG
Black
//403
RISIKOANALYSE BLOCKCHAIN ADRESSE x
TRANSAKTIONSVERHALTEN x
REPORT x
E-MAIL SUPPORT x
TELEFON SUPPORT x
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