Crypto Risk
Assesment
Das
Problem
Aufgrund der noch kaum vorhandenen gesetzlichen Rahmenbedingungen in den EU-Mitgliedsstaaten sind Kryptowährungen eine attraktive Bezahlmethode für Straftaten. Auch länderübergreifende Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung werden durch die Verwendung von Kryptowährungen begünstigt. Unternehmen, die mit Kryptowährungen handeln, haben hohe Sicherheitsstandards implementiert, um Betrug vorzubeugen. Sie können aber angesichts der zunehmenden Bedrohung durch immer neue Betrugsmaschen meist erst im Nachhinein tätig werden.
Die
Lösung
Durch das „Crypto Risk Assessment“ wird es ermöglicht, Transaktionen sowie den Weg von digitalen Werteinheiten grafisch zu visualisieren und ihre Herkunft zu bestimmen. Auch kann bestimmt werden, ob mit dem Geld kriminelle Aktivitäten durchgeführt werden. In einem erweiterten Check wird festgestellt, mit welchem Risiko die Gelder behaftet sind. Dies wird in Form eines Ampelsystems dargestellt.
Wo helfen wir
Prävention
Geldwäsche
Prävention
organisierte
Kriminalität
Prävention Terrorismus-finanzierung
Mittelherkunfts-
nachweis
(Source of Wealth)
Mittel-
herkunfts-
nachweis
Leistungs-
beschreibung
Leistungsbeschreibung
Im Rahmen der Durchführung eines Crypto-Risk-Assessments wird eine Softwarelösung (unterstützt durch künstliche Intelligenz) eingesetzt, die anhand der Recherchemöglichkeiten die Grundlage schafft, einen betrügerischen Sachverhalt zu rekonstruieren und darzustellen. Der Weg des Geldes wird visualisiert. Mit dem Punkte- und Ampelsystem wird das Risiko dargestellt, das von der Adresse ausgeht.
| SERVICE ELEMENTE PRODUKTAUSPRÄGUNG |
Black //403 |
|---|---|
| RISIKOANALYSE BLOCKCHAIN ADRESSE | x |
| TRANSAKTIONSVERHALTEN | x |
| REPORT | x |
| E-MAIL SUPPORT | x |
| TELEFON SUPPORT | x |
