Crypto Compliance
as a Service

Das
Problem

Es wird schon länger versucht Kryptobörsen durch die am Markt regulatorischen Anforderungen zur Geldwäscheprävention in die Pflicht zu nehmen. Durch die Umsetzung der fünften Geldwäsche Richtlinie wurde das Thema Krypto-Assets erstmals aufgenommen. In vielen Punkten ist der Umgang mit digitalen Vermögenswerten aber nach wie vor umstritten und Compliance Fragen zu diesem Thema äußert vielfältig.

Die
Lösung

Durch die vollumfassende Implementierung von aktuellen Compliance Richtlinien werden Haftungsrisiken für die Geschäftsführung gänzlich minimiert. Eine stichprobenartige krypto-forensische Untersuchung von Transaktionen wird die gezielte Betrugsprävention und Detektion sichergestellt.

Wo helfen wir

100% Einhaltung der Regulierungsstandarts

100%
Einhaltung der
Regulierungs-
standarts

Haftungsrisiko

Haftungs-
risiko wird
minimiert

Geldwäsche

Geldwäsche-
prävention

Wo helfen wir

100% Einhaltung der Regulierungsstandarts

100% Einhaltung der Regulierungs-standarts

Haftungsrisiko

Haftungsrisiko wird minimiert

Geldwäsche

Geldwäsche-prävention

Leistungsbeschreibung

Leistungs-
beschreibung

SERVICE ELEMENTE
PRODUKTAUSPRÄGUNG
Black
//803
BERATUNGSDIENSTLEISTUNG ÜBER EIN JAHR  x
BETRUGSPRÄVENTION UND DETEKTION  x
STICHPROBENARTIGE ÜBERPRÜFUNG VON BLOCKCHAIN ADRESSEN  x
TRANSAKTIONSMONITORING UND ASSET TRACING  x
Halten Sie die Compliance Richtlinien für ein volles Jahr lang ein.